כותרות TheMarker >
    ';

    סיזיפוס

    תמיד ניסית? תמיד נכשלת? אין דבר, נסה/נסי שוב, היכשל/י שוב, הכשלי יותר טוב (סמואל בקט).

    Ever tried? Ever failed? No Matter, try again, fail again, Fail better.


    מחכים/ות לאמת
    מחפשי/ות האמת לא נגמרים/ות, אבל חיים/ות בזבל.

    0

    פרשת פרידמן/בל"ל: הלבנת כספים?

    0 תגובות   יום ראשון, 22/6/08, 16:46
    קשה להניח שהנהלת לאומי לא מעורבת בפרשה בצורה זו אחרת, שכן לא יתכן שאפשר בבל"ל לתת הלוואות בלי אישור נאות של וועדת האשראי.
    סביר מאוד להניח שהפרשה היא לגמרי אחרת ושהיו כן ערבויות להלוואות, אך מדובר בכספים שחורים בסניפים בחו"ל של בל"ל ששימשו כיסוי. אך את זה לא ניתן להצהיר, בוודאי לא בכתב והלווים מספרים מעשיות כדי לא להפליל את עצמם והבנק גם הוא לא טורח לפרסם את העניין, שכן אחרת יואשם בעזרה להלבנת כספים.
    לפי מקורותי ידוע לי לפחות על שני מקרים שבהם ככל הנראה שכספים שהיו מופקדים בבל"ל שווייץ שימשו ערבויות ל"הלוואות" כאלו ללקוחות בגרמניה. כלומר ה"הלוואות" היו למעשה העברה של כסף שחור מהחשבונות של הלקוחות והלבנתו.

    מה שקרה במקרה פרידמן היה כנראה בגדר של תאונת עבודה, כאשר מישהו/י בוועדת הביקורתית רץ/ה מהר מדי למשטרה.
    דרג את התוכן:

      תגובות (0)

      נא להתחבר כדי להגיב

      התחברות או הרשמה   

      סדר התגובות :
      ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
      /null/cdate#

      /null/text_64k_1#

      אין רשומות לתצוגה

      ארכיון

      פרופיל

      shraga elam
      1. שלח הודעה
      2. אוף ליין
      3. אוף ליין